河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第

　　(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年10月7日上午9时30分召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年9月29日以专人递送、人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；

　　《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》详见2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上相关公告。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；

　　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上相关公告。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　与会董事一致同意于2019年10月25日14时30分在公司总部11楼会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议上述第二项议案。

　　《公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上相关公告。